Антиотмывочный скрининг крипто-кошельков
По адресу криптокошелька и сети оцените риск отмывания денег: балл 0–100, уровень серьёзности, экспозицию на санкции и связь с PEP, источники и назначение средств по категориям (биржи, миксеры, даркнет, мошенничество) и список контрагентов.
Оплата по факту, без подписок
AML-скрининг — премиальный сервис: каждый запрос тарифицируется, бесплатного лимита нет (стоимость покрывает партнёрскую проверку). Зато никаких подписок и скрытых платежей — платите только за выполненные скрининги. Повторная проверка того же кошелька в течение короткого окна берётся из кэша и не тарифицируется повторно, а некорректный ввод и сбои источника не списываются.
Преимущества сервиса
Комплаенс-проверка крипто-кошелька в одном месте
Балл риска
Нормализованная оценка 0–100 и уровень серьёзности (LOW…CRITICAL) по всей экспозиции кошелька.
Санкции и PEP
Прямая и косвенная экспозиция на санкционные адреса и связь с публичными должностными лицами.
Движение средств
Источники и назначение средств по категориям: биржи, миксеры, даркнет, мошенничество, P2P.
REST API
Один POST-запрос с JSON-ответом — для встраивания в KYT/комплаенс-процессы.
Как это работает
Два способа выполнить AML-скрининг кошелька
Графический интерфейс
Выберите сеть, введите адрес кошелька — получите карточку риска с баллом, флагами и детальной экспозицией в одном окне.
- Балл риска, уровень серьёзности, статус
- Флаги санкций и PEP, доминирующая категория
- Таблицы источников/назначения средств и контрагентов
REST API
Встройте AML-скрининг в свои комплаенс-процессы и приёмку платежей через простой HTTP POST.
-
POST /api/aml/screen— скрининг по адресу и сети - Полный JSON: балл, флаги, экспозиция, контрагенты
-
/api/aml/validate— проверка ввода без списания вызова
Часто задаваемые вопросы
Короткие ответы про AML-скрининг кошельков
Примеры использования
Где помогает AML-скоринг
Крипто-приём платежей
Проверяйте адрес плательщика на санкции и высокий риск перед зачислением средств.
Комплаенс и KYT
Документируйте проверку контрагента (Know Your Transaction) для регуляторных требований.
Обменники и P2P
Отсекайте кошельки, связанные с миксерами и даркнетом, до проведения сделки.
Расследования
Изучайте источники и назначение средств и связи кошелька при анализе инцидентов.
Готовы начать?
Откройте GUI для быстрой проверки кошелька или используйте API для автоматизации комплаенса.
Балл риска
0–100 + уровень
Санкции и PEP
Стоп-сигналы
12 сетей
BTC, ETH, BNB, TRX…
REST API
JSON + Swagger