AML-скоринг
Проверка крипто-кошелька на риски
Введите адрес криптокошелька и выберите сеть — получите антиотмывочную оценку: балл риска, уровень серьёзности, экспозицию на санкции и PEP, источники и назначение средств по категориям и список контрагентов.
Балл риска 0–100
Санкции и PEP
Источники средств
Балл и уровень
Оценка риска 0–100
Санкции и PEP
Стоп-сигналы
Откуда и куда
Движение средств
AML-скрининг кошелька
Адрес кошелька и его сеть — публичные данные блокчейна
Только публичный адрес
Пример:
Скрининг тарифицируется за запрос — бесплатного лимита нет